Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell
Unternehmen, die Pflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes wahrnehmen müssen, haben große Verantwortung zu tragen. Doch die Ausführung dieser Sorgfaltspflichten dürfen an Dritte ausgelagert werden, dem Reliance-Modell sei Dank. Aber wie funktioniert das genau? Frank Müller von Paytechlaw erklärt die