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5 MinDie Gesichter der Branche: Olaf Bartelt von Expleo
In unserer Reihe: Die Gesichter der FinTech Branche stellen wir seit jeher regelmäßig einer Person aus der Payment- und Banking-Industrie Fragen. Fast 300 Szene- und Branchen-Köpfe haben unsere zehn Fragen zur Person…
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3 MinNach dem Reformvorschlag: Alles neu bei der Geldwäschebekämpfung?
Gesetzgebung, Recht und Finanzwelt – mit diesen Themenfeldern beschäftigst sich ab sofort unsere monatliche Rechts-Kolumne. Die Partner von PayTechLaw erläutern darin neue Entscheidungen des Gesetzgebers, Fragestellungen zu regulatorischen Rahmenbedingungen und…
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4 MinKünstliche Intelligenz ist im Kampf gegen Geldwäsche notwendig
Gastbeitrag von Roy Prayikulam von Inform aus Aachen Die Europäische Finanzaufsicht schätzt, dass Transaktionen mit „schmutzigem“ Geld inzwischen etwa 1,5 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts in der EU ausmachen – das…
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4 MinGeldwäscheprävention: „Es hakt an allen Ecken und Enden“
Im Juli hat die EU ein neues Paket veröffentlicht. Darin gibt es einen Verordnungsentwurf zur Vereinheitlichung der Geldwäscheprävention und zur Etablierung einer europäischen Aufsichtsbehörde. Dazu kommt ein Verordnungsentwurf zu Krypto-Transfers…
Geldwäsche
5 Min
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