Strafen bei Sanktionsverstößen

Sebastian Glaab von PayTechLaw erklärt, welche Strafen es bei Sanktionsverstößen gibt und wie Zahlungsinstitute reagieren.

Zeitmarken: Strafen bei Sanktionsverstößen

• 0:37 – Was passiert bei falsch weitergeleiteten Zahlungen? Zollbehörden, Bundesbank und weitere Aufsichtsbehörden
• 4:34 – Berufsdiversität in Finanzinstituten
• 5:13 – Warum sind gerade die USA so streng mit Sanktionsverstößen?

Über Sebastian Glaab

Sebastian Glaab ist verantwortlich für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiche Expertise insbesondere in den Bereichen Geldwäscheprävention (Herausgeber des AMLA-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Durch seine 12-jährige Tätigkeit als Compliance-Beauftragter und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er auch über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft, institutsspezifische Beratung anzubieten sowie Problemfelder bei der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.