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Anti-Geldwäsche-Experte Sebastian Glaab spricht im Podcast über die kommende EU-Geldwäscheverordnung. Wer fällt darunter? Was hat es mit der Bargeldobergrenze auf sich und wie verhalten sich künftig Onlinezahlungen in dem Kontext? Eine spannende Folge “Alles Legal: Fintech-Recht kompakt” zu einem wichtigen Thema!
Zeitmarken: EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze und Onlinezahlungen
- 1:11 – Wer fällt unter die kommende Geldwäscheverordnung der EU?
- 2:30 – Die Bargeldobergrenze
- 4:55 – Onlinezahlungen
- 6:20 – Was ergibt sich für Verbraucherkreditvermittler?
Über Sebastian Glaab
Sebastian Glaab ist verantwortlich für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiche Expertise insbesondere in den Bereichen Geldwäscheprävention (Herausgeber des AMLA-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Durch seine 12-jährige Tätigkeit als Compliance-Beauftragter und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er auch über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft, institutsspezifische Beratung anzubieten sowie Problemfelder bei der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.
Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
