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# Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell
- URL: https://paymentandbanking.com/geldwaesche-teil-3-das-reliance-modell/
- Published: 2022-02-23T10:24:39.000Z
- Updated: 2022-03-11T14:28:46.000Z
- Description: Unternehmen, die Pflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes wahrnehmen müssen, haben große Verantwortung zu tragen. Doch die Ausführung dieser Sorgfaltspflichten dürfen an Dritte ausgelagert werden, dem Reliance-Modell sei Dank. Aber wie funktioniert das genau? Frank Müller von Paytechlaw erklärt die
- Author: Christina Cassala
- Tags: Podcast, Fintech

Unternehmen, die Pflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes wahrnehmen müssen, haben große Verantwortung zu tragen. Doch die Ausführung dieser Sorgfaltspflichten dürfen an Dritte ausgelagert werden, dem Reliance-Modell sei Dank. Aber wie funktioniert das Reliance-Modell genau? Frank Müller von [Paytechlaw](https://paytechlaw.com/?ref=paymentandbanking.com) erklärt die rechtlichen Hintergründe.

## Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (Zeitmarken)  

- 1:07: Was ist das Reliance-Modell und in welchen Fällen wird es angewendet?
- 3:04: Was hat KYC damit zu tun?
- 5:36: Ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, das Prüfungsverfahren auszulagern?

**Über Frank Müller**

*Frank Müller, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Annerton am Standort München. Er berät seit 2008 deutsche und internationale Unternehmen sowie Start-ups in allen Fragen rund um das Bank-, Bankaufsichts-, Zahlungsverkehrs- und Geldwäscherecht.*

*Neben seiner Beratungstätigkeit bei Annerton hält er Vorträge auf nationalen und internationalen Fachtagungen (u.a. auf der Money20/20Europe) und veröffentlicht branchenspezifische Beiträge. Frank ist Mitgründer, Herausgeber und Autor des Blogs PAYMENT.TECHNOLOGY.LAW. Er ist Initiator des [FinTech Lawyers Network](https://www.fintechlawyers.com/?ref=paymentandbanking.com), einer internationalen Allianz aus Payment und FinTech-Anwälten.*

*Frank studierte Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg und absolvierte einen Masterstudiengang an der University of the Western Cape (Cape Town) mit dem Schwerpunkt International Payment Systems.*

**Auch interessant: [Wie problematisch ist der Energieverbrauch von Bitcoin wirklich?](https://paymentandbanking.com/wie-problematisch-ist-der-energieverbrauch-von-bitcoin-wirklich/)**